Материал подготовлен в партнерстве с польским изданием Gazeta Wyborcza, проектом украинской редакции «Радио Свобода» «Схемы», при поддержке «Киберпартизан».

Расследователи БРЦ обнаружили новый способ обхода санкций, которые запрещают ввоз беларусской древесины в ЕС. Ограничения действуют с июня 2022-го. В декабре того же года мы уже раскрыли схему поставок подсанкционной продукции по фальшивым документам. Тогда заняться этой темой нас заставил рост импорта в ЕС: из Казахстана — в 74 раза, из Кыргызстана — примерно в 18 тыс. раз. На самом же деле частично это был беларусский лес, который вывозили в Европу, используя схемы косвенного реэкспорта. 

Спустя полтора года наше новое расследование показало, что граница Евросоюза все еще открыта для беларусских подсанкционных товаров. БРЦ получил доступ к более чем 40 договорам поставок на миллионы евро. И это несмотря на то, что после нашего предыдущего материала ЕС усилил таможенный контроль, провел переговоры со странами Центральной Азии и частично закрыл контрабандный канал поставок. Импорт древесины якобы из Кыргызстана в Европу в 2023 году обвалился почти вдвое. Чего не скажешь про поставки из Казахстана.

Взрывной импорт

Импорт древесины из Казахстана в ЕС за 2022 и 2023 годы показал взрывной рост до рекордных почти €126 млн. По документам, которые попали в наше распоряжение, страна поставляет древесину и изделия из нее, а также древесный уголь — это товары под кодом ТН ВЭД 44. До введения санкций против беларусского леса Казахстан почти не занимался такими поставками, Беларусь же ежегодно экспортировала древесины на сумму порядка миллиарда евро. 

Наибольшая часть поставок идет в ЕС через Польшу. Импорт в эту страну в прошлом году вырос почти в пять раз по сравнению с 2022-м: с €14 млн до почти €68 млн. 

Значительный рост импорта древесины за последние два года из Казахстана отметили и в Польской торгово-промышленной палате деревообрабатывающей промышленности. Это может свидетельствовать об обходе санкций со стороны России и Беларуси, ответил представитель ведомства Пётр Гарстка (Piotr Garstka) на запрос наших коллег из Gazeta Wyborcza. Он привел в пример фанеру, которую Казахстан никогда не производил, но за два года стал крупным ее поставщиком. 

«С момента введения санкций мы получали сигналы от наших компаний-членов о предложениях продукции из древесины по аномально низким ценам. Или породы, указывающей на российское происхождение, например, лиственницы сибирской. И когда мы узнали об успешных тендерах на поставку пиломатериалов госкомпаниям, где конечные цены были аномально низкими (даже ниже себестоимости сырья!), мы обратились в Министерство государственных активов для принятия соответствующих мер по исправлению положения, но пока не получили ответа», — сказал Гарстка.

В Латвию Казахстан за 2023-й импортировал древесины на сумму втрое больше, чем годом ранее: €11 млн против €3,5 млн. В Литву за 2022 год — на €10 млн, а за 2023-й — на €5,5 млн. В предыдущие годы суммы были незначительными. И это при том, что Казахстан сам вынужден импортировать лес, больше всего — из Беларуси и России. Лесистость страны составляет всего 5% от всей территории. Половина этих лесов приходится на саксаул. В 2022 году Казахстан даже запретил экспорт некоторых видов древесины. Ограничение действует и сейчас.

Поддельные документы

Источники на рынке лесопродукции передали БРЦ предположительно поддельные документы. Подтверждение того, что бумаги фальшивые, означает, что по крайней мере часть поставок Казахстана в ЕС — это контрабанда беларусской подсанкционной древесины. В документах говорится, что в феврале 2023 года из Казахстана в Европу поставили палисад. Эта сделка — часть поставки ориентировочно на миллион евро. В этих документах стоят печати поставщика — казахстанской компании Nurr-electro, и получателя — польской компании PLRBL. Первая на момент подготовки материала подала в СМИ сведения о ликвидации. 

Печати в накладной поддельные, а сделки не было, заявил в комментарии БРЦ юрист Nurr-electro Арман Тулиевич: «Даже финансовых не было средств по такой сделке, не то что товара. Соответственно, не было денег — не было сделки». Также он сообщил, что компания не поставляла дерево для польской PLRBL.

Подделку подтвердил и бывший исполнительный директор польской компании-получателя PLRBL Виталий Лешик. Именно его подпись стоит в документах. В разговоре с журналистом БРЦ Лешик сказал, что ничего не подписывал и планирует обратиться в польскую полицию, чтобы установить происхождение накладных и договоров, которые попали в наше распоряжение.

Чтобы подтвердить слова представителей обеих фирм, указанных в документах, мы обратились к независимым экспертам по графическому дизайну. По нашей просьбе они оценили подлинность бумаг. 

«Это [печать Nurr-electro] однозначная подделка. Отсканировано и вырезано из другого документа — это видно по наличию растра (большое количество маленьких точек, из которых состоит изображение — ред.) вокруг букв. При нормальной печати этого не будет. То же самое касается подписи [директора PLRBL Виталия Лешика] — она вся в растре. Это где-то была поставлена подпись, потом отсканирована и вставлена уже сюда в фотошопе», — ответил нам дизайнер Владимир (имя изменено в целях безопасности эксперта).

Его коллега Дмитрий (имя изменено в целях безопасности эксперта) также подтвердил подделку печатей и подписей: 

«Видим полное совпадение — один в один. Как бы человек ни старался, как бы он ни хотел сделать печать ровной по всему документу, он все равно допустит ошибку: погрешность в несколько градусов, ракурс — все равно будет какое-то отличие. Это грубая подделка».

Печать Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана в накладной — тоже подделка, сошлись во мнении наши эксперты по графическому дизайну. «Мы видим при увеличении в 220%, что печать максимально не читаема. Если бы это была [действительная] печать, она бы хоть немножко, но была бы повернута, где-то имела бы чуть хуже оттиск. Это 100% подделка», — сказал Дмитрий.

Все это может свидетельствовать о том, что товар из Казахстана не вывозили. Эту версию подтверждает и тот факт, что мы не нашли такую поставку в базе экспорта. 

А был ли Казахстан?

Перевозчиком в документах, которые мы получили, значится беларусская компания ООО «Галлардо». По накладным, именно она везла палисад в Европу. Чтобы узнать детали поставки, мы связались с перевозчиком под видом сотрудника польской фирмы PLRBL. 

«Мы из Казахстана и не везли его (дерево — ред.). Мы из Беларуси везли, нам загрузили. Какие документы дали, такие дали, мы по ним и везли. Вот так. Как есть, так есть. Причем мы честно везли, мы не ездили ни в какой Казахстан, мы эти документы не оформляли», — сказал нам сотрудник ООО «Галлардо».

Среди документов по сделкам, упомянутым выше, БРЦ также нашел подделку. Наши эксперты по графическому дизайну проанализировали контракт с литовской JSC Etoris — подпись бывшего исполнительного директора PLRBL Виталия Лешика там тоже оказалась поддельной. Сам Виталий Лешик настаивает, что он не подписывал ни один из этих договоров. 

Мы также обнаружили, что польская Pelina Pavel Bisliuk уже нарушала санкционное законодательство. В 2023 году компания поставляла фанеру из России по поручению казахстанской компании Kazfanera в Польшу. Хотя российская фанера запрещена к ввозу в Евросоюз. Руководитель ТОО Kazfanera и Nurr-electro (о которой речь шла выше) один и тот же человек — Есет Айтжанов. Кроме того, Pelina Pavel Bisliuk поставляла изделия из фанеры в Бельгию. Сведения о поставках мы нашли в базе мирового экспорта. [*] [*] [*] [*] [*] [*]

Среди других партнеров по сделкам PLRBL значится компания, которая уже попадала в поле зрения БРЦ как возможный поставщик подсанкционной древесины в ЕС, — ООО «ЧРК-Бишкек». В договоре поставки за 2022 год эта кыргызская компания значится поставщиком. Сумма сделки — €500 тыс. [*] [*] [*]

Владеет «ЧРК-Бишкек» Всеволод Лебецкий — бывший беларусский военный. В Беларуси у него также есть бизнес — ООО «ЧРК-групп». Эта компания торгует запчастями для авиации, аварийно-спасательным и другим оборудованием, в том числе для боевых машин МТ-ЛБ и гусеничных тягачей ГТ-Т и ГТ-С, а также является торговым представителем Limbach, производителя двигателей для авиации и БПЛА. [*] [*] [*] [*] [*] [*]

Таможня не может контролировать все

В рамках расследования мы выяснили, что поставляет, вероятно, беларусскую древесину под видом казахстанской и кыргызской польская компания PLRBL. По крайней мере по одной из сделок первой страной Евросоюза, в которую этот товар выгружается, является Польша. По поддельным документам древесина смогла пересечь границу ЕС. С учетом этого мы направили запросы о проведении проверки в отношении польской компании PLRBL и ее собственников в МВД, Пограничную службу, МИД и Таможенную службу (входит в Министерство финансов) Польши. Кроме того, мы спросили, как на границе проверяют накладные на предмет подделки и будет ли создан механизм, который упростит добавление новых компаний и физических лиц в санкционные списки. 

МИД и пограничники ответили, что вопрос обхода санкций находится не в их компетенции. Таможенная служба дала развернутый ответ, который сводится к нескольким тезисам:

1. информация о проверках подпадает под налоговую тайну;
2. таможенные органы Польши не имеют физической возможности контролировать все таможенные декларации и все счета-фактуры, и в целом в ЕС стремятся к электронному, а не бумажному документообороту;
3. санкционные списки формирует МВД Польши, упростить эту процедуру можно только после изменения законов, но Таможенная служба не может на это повлиять.

МВД Польши начало проверку, но от комментариев пока воздержалось.

Наши коллеги из Gazeta Wyborcza получили комментарий от зампредседателя Комитета по охране окружающей среды, природным ресурсам и лесному хозяйству Польши Дарьи Госэк-Попёлэк (Daria Gosek-Popiolek): 

«Случай, раскрытый журналистами, показывает, как легко обойти санкции. Хотя это должно быть задачей не журналистов, а соответствующих служб. Вместе с депутатом Сейма Матеем Конечным (Maciej Konieczny) мы обратимся в МВД и Администрацию для проверки процедур, связанных с санкциями. Мы должны быть уверены, что правила строго соблюдаются, а граница в вопросе перевозки товаров, подпадающих под санкции, — на замке». 

БРЦ также направил запросы в МВД и Таможенный департамент при Министерстве финансов Литвы — они сообщили, что начали проверку. Ответа на запрос в Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана на момент выхода материала мы не получили.